Обмен USDT на рубли с бонусом 500₽ за отзыв!

Bitcoin и Ethereum являются наиболее популярными криптовалютами на планете. Эти валюты отличаются открытостью и прозрачностью. Используя публичные адреса, любой может просматривать финансовые операции пользователей. Для обеспечения большей анонимности были созданы специальные протоколы, которые группируют и «перемешивают» транзакции разных пользователей, затем выпускают альтернативные монеты. Это делает сложным процесс определения исходного владельца средств. В нашем обзоре Tornado Cash мы рассмотрим, как функционирует данный протокол защиты личности.

• Хроника Tornado Cash (TORN)
• Уникальные свойства валюты
• Tornado Cash: объяснение для новичков
• Основные параметры
• Как это работает?
• Время обработки транзакций
• Чем Tornado Cash отличается
• Количество монет в обращении
• Техническая сторона Tornado Cash
• Выпуск валюты
• Защитные меры
• Практическое применение

Хроника Tornado Cash (TORN)

В последние годы мир увидел рост числа децентрализованных протоколов, и одним из них стал Tornado Cash, созданный в 2019 году. Основываясь на открытом коде ZCash, этот протокол позволяет делать конфиденциальные транзакции через смарт-контракты, перемещая активы между разными адресами.

Для того чтобы поддерживать автономное развитие протокола, в феврале 2021 года создатели внедрили собственную монету TORN и систему голосования сообщества по ключевым вопросам. Эта криптовалюта существует на трех платформах: BSC, Ethereum и Polygon.

2021 год ознаменовался ключевыми событиями для проекта:

• В июне Tornado Cash расширил свои горизонты, интегрируясь с различными блокчейнами и поддерживая новые токены, с последним добавлением блокчейна Optimism.
• В декабре была представлена обновленная версия протокола, позволяющая участникам переводить различные суммы. Этот аспект реализован на блокчейне Gnosis, известном ранее как xDai.
• В январе 2022 года платформа попала под неприятный свет из-за хакерской атаки, при которой было украдено $15 млн с Crypto.com. Впоследствии было выявлено, что через Tornado Cash было переведено еще около 1400 ETH, полученных в результате атаки на Ronin.

С начала своего существования через сервис было переведено более $7,7 млрд, из которых примерно $1,6 млрд связаны с преступными действиями. Август был особенно тяжелым для Tornado Cash: санкции были введены США, а некоторые ресурсы проекта были заблокированы. Однако многие в индустрии осудили такие меры, считая их нарушением основных прав. В том же месяце одного из ключевых разработчиков проекта, Алексея Перцева, задержали в Нидерландах по обвинению в мошенничестве.

Уникальные свойства валюты

Tornado Cash (TORN) представляет собой инструмент, благодаря которому платформа действует независимо и децентрализовано. Пользователи сообщества управляют этим протоколом, и у основателей нет возможности контролировать его. Этот токен, созданный на Ethereum, используется для проведения голосования, позволяя держателям активно влиять на прогресс системы. Любой желающий может купить TORN и включиться в управление.

Основные характеристики монеты:

• Функционирует на таких блокчейнах как Ethereum, Polygon и Binance Smart Chain.
• Средства на разработку не собирались, ранние адепты получили монету через аирдроп.
• Выступает в роли утилитарного токена. Члены DAO принимают решения.
• Есть возможность анонимного майнинга. Пользователи зарабатывают баллы AP, которые в последствии можно превратить в TORN.

Tornado Cash: объяснение для новичков

Основная идея протокола заключается в защите конфиденциальности пользователей. Механизм «миксер» смешивает адреса участников, что делает отслеживание транзакций затруднительным. Проект не требует централизованного хранения или хостинга.

TORN создан на основе Ethereum с использованием стандарта ERC-20. Его основное предназначение — управление, а не инвестиции. Среди держателей монеты нет крупных инвесторов, способных снизить ее цену.

Основные параметры

Детали криптомонеты по состоянию на начало ноября 2022 года:

• Позиция в рейтинге на Crypto.ru: №401
• Общее количество: 10 млн
• В обращении: 1,5 млн
• Рыночная капитализация: $8 млн
• Общая стоимость в блокировке (TVL): $198,7 млн
• Доступна на: 24 биржах (включая Binance, Gate, Uniswap)
• Наиболее популярные торговые пары: с USDT, BUSD, BTC.

Как это работает?

Этот инструмент представляет собой продвинутый механизм смешивания криптовалют. Смешивание происходит в два этапа:

1. На своем устройстве пользователь создает «запись депозита» и передает ее хеш в транзакции. Эта запись, состоящая из большого количества данных, помогает определить истинного отправителя и подтвердить при выводе, что он является владельцем средств.
2. Переведенные деньги направляются в контракт, где объединяются со средствами других людей. Эти средства могут оставаться там неопределенный период. Поддерживаются различные криптовалюты, включая USDC, USDT, DAI, cDAI, wBTC и другие.

Каждый раз, когда деньги вносятся, система создает уникальный хеш. Вводя этот хеш при транзакции, пользователь подтверждает свои права на средства, оставаясь неизвестным в сети.

Площадка предлагает два способа вывода средств:

1. Можно воспользоваться стандартным криптокошельком, как MetaMask. Но при этом потребуется создать новый адрес и добавить на него ETH, что уменьшит уровень конфиденциальности, так как транзакция будет видна в сети.
2. Или можно использовать «ретранслятор» для вывода средств на кошелек без ETH, создав новый адрес.

Достижение полной анонимности в блокчейне является сложной задачей. Миксер может стать хорошим решением для желающих сохранить свою приватность при осуществлении транзакций на Ethereum.

Создатели платформы советуют комбинировать ее использование с другими методами анонимизации, чтобы третьи стороны не могли обнаружить использование миксера.

Время обработки транзакций

На осень 2022 года платформа интегрирована с такими блокчейнами как Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon, Optimism, Arbitrum и Avalanche. Важность быстрых и доступных транзакций не может быть недооценена для пользователей. В обновленной версии протокола создатели выбрали Gnosis в качестве слоя L2, который предлагает доступное и быстрое снятие средств. Сравнение скорости различных сетей на осень 2022 года представлено ниже:

Чем Tornado Cash отличается

Основные особенности протокола включают:

• Полная децентрализация: платформа с открытым кодом управляется DAO.
• Отсутствие кастодиального хранения: пользовательские активы не хранятся на платформе.
• Применение смарт-контрактов: Tornado Cash функционирует на открытых блокчейнах, например, Ethereum.

Количество монет в обращении

По состоянию на текущий момент:

Эмиссия: ∞ В обращении: 9 999 997,53

Техническая сторона Tornado Cash

Технология Tornado Cash вдохновлена концепциями конфиденциальных криптовалют, таких как Monero и Zcash. Основное преимущество заключается в использовании доказательств с нулевым разглашением, или ZK-SNARK, обеспечивая высокую степень конфиденциальности. С его помощью пользователи могут подтверждать свои права на токены, не раскрывая их идентичности.

Благодаря методу генерации случайных ключей, связь между кошельками отправителя и получателя разрывается. Два ключевых участника этого процесса:

• Проверяющий: формулирует утверждение и пытается его подтвердить.
• Подтверждающий: оценивает достоверность представленных данных.

Выпуск валюты

Изначальный выпуск монет TORN составил 10 млн, и все они были созданы в 2021 году.

Распределение монет следующее:

• 5,5 млн (или 55%) отправлены в фонд DAO с условием постепенной разблокировки в течение 5 лет.
• Разработчики и основатели получили 3 млн (30%) с условием 3-летней блокировки.
• 1 млн (10%) отведено для добычи в анонимных режимах.
• 500 тыс. (5%) были распределены среди первых владельцев через аирдроп.

Защитные меры

Монета TORN не имеет физического обеспечения, такого как золото или акции. Ее стоимость формируется на основе рыночного спроса, предложения и поддержки со стороны участников.

Практическое применение

Владельцы TORN могут предлагать инициативы и участвовать в голосовании по вопросам протокола. Чтобы участвовать в голосовании, члены DAO должны временно заблокировать свои токены, которые будут возвращены после окончания голосования. Если владелец токена не желает голосовать, он может передать свои права на голосование другому участнику.

Для предложения новой инициативы требуется залог в 1000 TORN, что на момент рассмотрения равно $5880. Процесс голосования длится 3 дня, и для одобрения предложения требуется поддержка минимум 25 тыс. токенов.

DAO способствует децентрализованному управлению и продвижению протокола.

Как получить монеты

Монеты Tornado Cash нельзя добыть майнингом. Вы можете купить их или заработать, пользуясь платформой. Кроме того, был организован аирдроп токенов.

Приобретение на биржевой площадке

Токен доступен на известных CEX и DEX, таких как Binance, Gate, Sushiswap, Uniswap. Самый простой способ — покупка через децентрализованный обменник, так как не требуется регистрация или верификация. Пример покупки на Uniswap:

1. Посетить веб-сайт и перейти к торговому разделу.
2. Соединить свой кошелек.
3. Выбрать нужную сеть в верхнем правом углу.
4. Выбрать токен для обмена и токен для получения.
5. Кликнуть на «Обменять» и подтвердить операцию.

На начало ноября 2022 года общий объем сделок с Torn (TORN) достиг $3,5 млн, из которых только $6 тыс. было на DEX.

Анонимное получение вознаграждений

Платформа предлагает уникальную возможность: пользователи могут получать награды за активность на сайте. Эти вознаграждения отправляются на скрытый аккаунт, который не раскрывает информацию о кошельке или балансе. Когда набирается нужное количество баллов, их можно обменять на основной токен через специализированный AMM.

Аирдроп

Аирдроп состоялся в декабре 2021 года. Для участия необходимо было использовать платформу до блока 11 400 000. Чем активнее пользователь, тем больше он получал TORN.

По состоянию на начало ноября 2022 года не все участники аирдропа забрали свои монеты. Оставшиеся монеты будут уничтожены.

Заработок на токене

Профит от токена можно получить через трейдинг, инвестиции или участвуя в пулах ликвидности на различных платформах.

Инвестирование

После аирдропа в феврале 2021 года стоимость TORN резко выросла на 200% и достигла рекордных $436. Вскоре после этого она снова приблизилась к верхним значениям, достигнув $425, благодаря листингу пары TORN/USDT на бирже BKEX. Однако к концу года цена установилась около $50.

Когда Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) ввело санкции против данного миксера, токен уже находился в спаде. Это событие усилило падение, и цена ушла вниз на 30% в течение одних суток. К началу ноября 2022 года стоимость упала на 98% от максимальной. Вероятность роста Torn появится при улучшении рыночной ситуации.

Торговля

Токен TORN, подобно другим криптовалютам, обладает значительной волатильностью. Торговаться им можно на таких платформах как Binance, Gate, MEXC и Hotbit, но только в рамках спотовой торговли. Маржинальные и фьючерсные сделки с этим токеном недоступны.

Участие в пуле ликвидности

Это возможно на платформах Uniswap и Sushiswap. Поставляя ликвидность, участники получают награды в зависимости от своей доли в пуле. Для участия в пуле на Sushiswap:

1. Перейдите в меню «Ликвидность».
2. Выберите пару ETH/TORN.
3. Введите количество токенов, и вторая сумма подсчитается автоматически.
4. Нажмите «Утвердить TORN» и подтвердите в своем кошельке.
5. Затем выберите «Добавить ликвидность».

Как приобрести Torn

Токен Torn доступен к покупке на различных биржах, включая крупные централизованные и децентрализованные площадки.

Прежде чем приобрести токен на бирже, пользователи могут столкнуться с предупреждением о санкциях, наложенных на криптомиксер. При выборе места покупки следует помнить о требованиях централизованных платформ к личной информации и возможных задержках при верификации. DEX может предложить больше анонимности, но и они имеют свои риски, такие как угрозы безопасности.

Факторы, влияющие на стоимость Torn

Стоимость токена может изменяться из-за различных причин:

• Обновления в сети. Например, запуск на платформе Gnosis в августе 2022 года привел к увеличению цены на 10%.
• Отзывы важных лиц. Комментарий Виталика Бутерина в подкасте Тима Феррисса увеличил стоимость токена на 12%.
• Решения регуляторов. К примеру, внесение протокола в список нежелательных организаций Минфина США в августе 2022 года привело к падению цены на 45%.
• Листинг на биржевых площадках. Появление токена на BKEX способствовало росту его стоимости на 25%.

Как хранить токены Tornado Cash

Хотя монеты можно хранить на аккаунтах бирж, более безопасным решением будут криптокошельки. Любой кошелек, поддерживающий токены ERC-20, подойдет (например, Metamask или Trust Wallet).

Прогнозы и возможности для Torn

Многие эксперты в сфере криптовалют считают, что санкции против протокола Torn являются атакой на право пользователей на конфиденциальность. Мнение общественности склоняется к тому, что эти действия больше напоминают попытку запретить технологию, обеспечивающую анонимность, а не борьбу с мошенничеством.

Такие меры могут оказать негативное воздействие на другие платформы в секторе DeFi. Несмотря на это, некоторые проекты, стараясь соответствовать требованиям властей, ограничивают доступ для подозрительных аккаунтов. Так, например, dYdX прекратила обслуживание аккаунтов, ассоциируемых с миксерами, даже если они не имели прямого отношения к определенным площадкам.

Благодаря особенностям смарт-контрактов, они защищены от изменений и вмешательства, даже со стороны создателей. Некоторые аналитики полагают, что рядовые инвесторы могут избегать Torn из-за его ассоциации с преступной деятельностью и рисками отмывания средств. Также потенциальные покупатели могут быть настороже из-за предупреждений бирж о связанных с токеном рисках.

Что касается будущего Torn, его путь труднопредсказуем. Платформа, контролируемая сообществом, продолжит обслуживание тех, кто стремится к анонимности в сети. Однако регуляторы и биржи, вероятно, будут усиливать давление, исключая связанные с Torn адреса и создавая юридические риски для его пользователей, особенно в США.

Анализ и предположения

Ценность токена в будущем будет определена с применением искусственного интеллекта, учитывая ключевые индикаторы вроде скользящих средних и другие метрики. Специалисты делают такие предсказания:

Wallet Investor ожидает, что к концу года цена упадет до $1,6, а в 2023 году возрастет до $8. TradingBeast высоко оценивает перспективы токена, ожидая его рост до $12,9 в 2022 году и сохранение этой стоимости в 2023. PricePrediction считает, что в 2022 году стоимость TORN сократится до $4,9, а к 2023 году упадет до $1,1.

Стоит ли инвестировать в Tornado Cash в 2023 году?

Учёт последних новостей и значительных потерь делает этот актив довольно рискованным для инвестиций. Только 11% от всего объема токенов находятся в обращении, и дальнейшие разблокировки могут привести к дополнительному снижению цены из-за увеличения предложения.

Тем не менее, с учетом возможного ужесточения регулирования, спрос на инструменты, обеспечивающие конфиденциальность в финансовой сфере, может возрасти. Все, что способствует сохранению анонимности, может стать популярным. Учитывая удобство использования миксера, его универсальность и низкую стоимость транзакций, токен может оказаться привлекательной инвестицией.

Ответы на частые вопросы

Законно ли использовать миксер?

Гражданам США и некоторых других стран с жестким регулированием криптовалюты могут возникнуть проблемы. Возможны штрафы и даже заключение до 30 лет. В России тоже существуют риски, особенно при получении средств с аккаунтов, ассоциируемых с миксерами. Кошельки, связанные с этим сервисом, могут быть заморожены на биржах.

Безопасна ли площадка?

Платформа регулярно проходила проверки от Zeropool и ABDK.

Где купить Tornado Cash по выгодной цене?

На 28 августа 2023 самая привлекательная цена представлена на бирже OKX.

Могут ли регуляторы остановить работу платформы?

Государственные органы не имеют возможности прекратить работу приложения. Смарт-контракты невозможно модифицировать или удалить, поэтому доступ к миксеру сохранится для пользователей.

Как можно проверить свой адрес на связь с миксером?

Для этой цели доступны специализированные AML-сервисы, такие как AMLBot.

Законно ли использовать токен TORN?

Хотя сам сервис вызывает определенные вопросы, на токен санкции не распространяются.